瑞士将汇丰银行账户信息传递给美国税务机构

 作者:车瞄狍     |      日期:2019-03-04 04:12:05
苏黎世(路透社) - 瑞士表示计划向美国税务机关提供有关汇丰控股有限公司(HSBA.L)瑞士私人银行账户的信息,作为美国逃税调查的一部分在承认违反税收规定和其他问题的标准不合规定后,汇丰的瑞士部门已经支付了数千万美元的罚款瑞士政府表示,它周二宣布了其计划,以提醒其无法找到的汇丰银行账户持有人,如果他们反对将信息发送到美国国内税务局,他们有机会提出法律上诉服务(IRS)此举是在美国国税局4月份要求瑞士税务机关协助瑞士注册的“住宅公司”在2002年至2014年期间与美国受益所有人持有的汇丰私人银行(瑞士)SA账户之后瑞士联邦税务局表示,国税局的目标是汇丰银行账户“有证据表明美国受益所有人直接或间接控制了违反公司治理的账户......通过从账户中提取资金供个人使用”汇丰表示正在合作 “根据2016年4月美国当局向瑞士联邦税务管理局(SFTA)提出的信息请求,该银行已向SFTA提供了一些文件,主要与前客户有关,”汇丰瑞士私人银行发言人Lonnie Frisby表示 “瑞士当局可根据适用法律和条约将部分或全部信息转发给美国当局任何受此请求约束的人都会收到通知“美国司法部也正在调查总部设在英国的汇丰银行,因其瑞士部门在帮助富裕的美国公民逃税方面的作用瑞士税务机构伯尔尼发言人周二拒绝透露瑞士隐私法引用了多少个汇丰银行账户参与IRS请求瑞士公告中未指明任何账户持有人该通知表明美国国税局正在寻求超过50,000美元账户的详细信息,因为税表上存在差异,旨在帮助IRS确定谁可以从账户中受益随着周二在瑞士的正式通知,汇丰账户持有人现在有30天的时间提出上诉此类上诉将由瑞士法院处理瑞士宣布它正在向国税局提供汇丰银行账户,因为该国在一项国际评估中获得了与其他国家在税务问题上分享信息的整体评级汇丰银行的瑞士部门自2008年以来一直备受关注,当时一名前IT工作人员逃离日内瓦,其档案据称显示出数万名客户逃税的证据法国和比利时当局也正在调查这些国家的账户持有人可能的税务欺诈行为协调报道泄露文件的国际调查记者协会(ICIJ)去年表示,在瑞士拥有汇丰银行账户的人员名单包括体育专业人士,摇滚明星和好莱坞演员,以及独裁者和武器交易商 [tinyurl.com/hfds9v2]去年,汇丰银行承认其瑞士子公司的失败,称已出现问题,因为该单位在1999年购买后尚未完全整合2015年6月,该银行向日内瓦当局支付了4000万瑞士法郎(41美元) mln)解决洗钱调查汇丰银行表示,此后已实施更严格的控制措施,